Desmantelan red de fraude y lavado de activos en la Operación Gaviota

La Romana.- El Ministerio Público ha acusado formalmente a 25 personas físicas y 16 jurídicas en un caso de fraude y lavado de activos, desmantelado en la denominada Operación Gaviota.

Entre los principales implicados se encuentra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como el cerebro legal de la red criminal y capturado recientemente tras permanecer prófugo desde enero de 2023.

Santillán Faulkner era responsable de la creación y gestión de empresas utilizadas para actividades fraudulentas, como Inversiones Cataleya S.R.L. y la Cooperativa COOPES, las cuales captaban fondos de las víctimas bajo falsas promesas de inversión.

La red operó entre 2020 y 2024, movilizando más de RD$ 4,239 millones y US$ 11.6 millones, afectando a más de 330 personas.

Rafael Martínez Batista, identificado como el presunto líder de la estructura delictiva, junto a otros 25 imputados, enfrenta un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.

En junio de 2024, la jueza Fátima Veloz dictó prisión preventiva para siete de los ocho primeros imputados y declaró el caso como complejo, dada la magnitud del fraude y la cantidad de víctimas.

La audiencia preliminar, inicialmente programada para el 31 de marzo de 2025, fue aplazada al 28 de abril del mismo año debido a la falta de notificación a algunos de los implicados.

Mientras tanto, las autoridades reiteran su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y aseguran que el debido proceso será garantizado en esta investigación.