Autoridades incautan bienes por más de US$3.3 millones en caso de estafa inmobiliaria

Autoridades incautan bienes por más de US$3.3 millones en caso de estafa inmobiliaria

La Romana.- Las autoridades dominicanas realizaron la incautación de seis inmuebles valorados en US$3,328,520 como parte del proceso de recuperación de activos provenientes de una red de estafa electrónica en el sector inmobiliario.

Esta acción forma parte de la Operación Guepardo, la cual desmanteló la estructura criminal en febrero de 2025.

Las propiedades incautadas están ubicadas en zonas exclusivas de Bávaro, Verón y Punta Cana, y fueron adquiridas por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco. Estas personas actuaban en representación de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., la cual, junto a REMAX ONE, fue utilizada para la comisión de los delitos.

Detalles de la incautación

Según el informe financiero del caso, las propiedades incluyen apartamentos comprados entre 2022 y 2023 con fondos provenientes de las víctimas. Novasco Real Estate no registró ninguna otra fuente de ingresos que no fueran los depósitos de los afectados.

Además, se incautaron terrenos que serían utilizados para proyectos fraudulentos como River Hill y Bávaro Victoriana.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana encabezaron los operativos de incautación este viernes, en conjunto con la División de Investigación de Lavado de Activos y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República.

Las magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez, titulares de ambas instituciones, indicaron que las investigaciones siguen en curso para identificar más bienes que la estructura criminal no ha podido justificar.

Desmantelamiento de la red criminal

La red de estafa inmobiliaria fue desmantelada el pasado 7 de febrero mediante 11 allanamientos simultáneos. En ese operativo también se incautaron terrenos y vehículos de alta gama.

Por este caso, la jueza Margarita Cristo impuso 18 meses de prisión preventiva a los imputados Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, acusados de violar los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Asimismo, Loany Lismeiry Ortiz Nova fue arrestada cuando intentaba huir hacia Venezuela a través de Cúcuta y actualmente está a la espera de extradición.

Modus operandi y captación de víctimas

La red operaba estafando a personas dentro y fuera del país a través de falsos proyectos inmobiliarios promocionados por medios electrónicos. Según un informe preliminar de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría Antilavado de Activos, esta estructura delictiva afectó a más de 120 víctimas y manejó más de US$18,851,583.12.

El expediente del Ministerio Público detalla que los acusados utilizaban la multinacional RE/MAX para atraer clientes y captar altas sumas de dinero en dólares y pesos dominicanos, antes de desaparecer sin entregar las propiedades prometidas.

El proyecto ficticio «La Romana Victoriana Residences»

Uno de los proyectos fraudulentos más notorios fue «La Romana Victoriana Residences», promocionado como un complejo de lujo con ubicación privilegiada en La Romana. Sin embargo, resultó ser una estafa utilizada para captar fondos ilícitos y lavar activos.

Este supuesto proyecto contaba con una superficie de 511,312 metros cuadrados en la parcela 1-A-67 del Distrito Catastral No. 2/2, con matrícula No. 2100003603, en la provincia de La Romana. Se promocionaba como un desarrollo con arquitectura victoriana, moderna y elegante, pero en realidad nunca se materializó.

Las autoridades continúan avanzando en la investigación para recuperar más bienes y llevar a los responsables ante la justicia.